Использование 0ффш0рных к0мпаний в сфeре инф0рмационных техн

передумал, отписываюсь

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8. Oss
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky

 

Выписался из 8-го

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND
38. vsvanoff

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND
38. vsvanoff
39. Imhotep

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. Swordfish
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND
38. vsvanoff
39. Imhotep
40. makeflow

 

Думаю интерсно

вест текст

Show Spoiler Hide Spoiler

Как снять наличные со своего зарубежного счета?
Перед тем, как это сделать, особенно елси речь идет о крупной сумме, подумайте, нет ли возможность осуществить платеж другим способом - так как операции с наличными всегда являеюся предметом мониторинга во всех банках.
Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Как выбрать банк / Как снять наличные со счета
Если же Вам нужна небольшая сумма небольшая (до 100 тыс. евро) то способы следующие:

Первый способ: используете банкомат, обычно комиссия при снятии денег с Вашей корпоративной дебетной карты VISA/Maestro составит от 1.5% - до 3% в большинстве стран мира. Карты могут быть как именными, так и безымянными - т.е. на карте будет только ее номер без указания названия владельца и названия компании
Второй способ: лично посетить отделение банка - и снять нужное количество денег через кассу банка. .
Третий способ: внести деньги в уставный фонд предприятия в той стране, где вам нужны наличные, а далее уже снять деньги в кассе банка той страны, где Вы работате, под нужные Вам цели. Учитывая, что Вы расходуете средтва уставного фонда, вопросов у банка и налоговой, как правило, не возникает.
Четвертый способ: Выдайте сами себе безпроцентный кредит лет так на 10-20.
Пятый способ: при крупных суммых от 500 тыс. - спросите совета у своего консультанта по финансовым вопросам. Для каждой ситуации могут быть свои способы решения. Не спешите задавать некорректные вопросы в банке.

С тарифами банков Вы можете ознакомиться на их официальных сайтах..

Прибалтийские банки Банки Дании Офшорные банки Швейцарские банки
Снорас Банк Nordea Bank Лоял Банк АКБ Прайватбанк Цюрих
Укио банк Danske Bank Барклайс банк (Сейшелы) СИМ Банк Женева
Айзкрауклес Банк Jyske Bank Барклайс банк (о.Мен) HSBC Private Bank Suisse
Риетуму Банк Барклайс банк (Сингапур) Credit Suisse Bank
Норвик Банк ДБС Банк Zuger Kantonalbank

Рекомендуем также ознакомиться с требованиями банков по предоставлению информации о бизнесе

Рекомендуем также ознакомиться с требованиями банков по предоставлению информации о бизнесе
в нашем обзоре Почему банки спрашивают об этом...?

http://www.taxc.com.ua/howtocash.html

Show Spoiler Hide Spoiler

Почему банки спрашивают об этом?
Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Как выбрать банк / Обзоры / Почему банки спрашивают о..

Служащие банка обязаны спрашивать
Банк обязан руководствоваться принципом «узнай своего клиента». Это значит, что служащие банка должны понять действия клиентов. Если клиент желает совершить необычную денежную операцию или банку не ясна цель операции, служащий банка обязан задать клиенту вопросы, связанные с целью денежной операции или происхождением средств. В особых случаях банк может попросить предоставить договоры, счета или другие документы, подтверждающие разъяснения клиента.


Общение и информация
Банк хранит всю информацию, предоставлен­ную клиентом, связанную с их деловыми вза­имоотношениями. Об изменении любых данных клиент обязан сообщить банку. Весь период деловых взаимоотношений с клиентом банк обя­зан проверять, являются ли предоставленные данные и документы достоверными и точными, наблюдать за деловыми отношениями клиента.


Требования к выполнению операций
Перед тем как выполнить денежную операцию, банк обязан установить личность клиента и проверить, соответствуют ли сделки:

сфере деятельности клиента,
обычному сотрудничеству с банком.
Если операция не соответствует данным кри­териям, банк обязан проверить происхождение средств, использованных в операции

Что такое отмывание денег?
Отмывание денег - это действия, с точки зрения банка, цель которых узаконить деньги или другое имущество, полученные преступным путем, или же скрыть их происхождение. Эти действия чаще всего совершают торговцы наркотиками, грабители, террористы, взломщики, расхитители налогов, контрабандисты, взяточники и с ними связанные лица.

Юридические требования при открытии счетов

Открытие счета физическими лицами
При открытии счета и проведении любых де­нежных операций банк попросит вас предъявить личный документ с фотографией (напр., паспорт, карточку удостоверения личности, водительские права с вашей подписью).


Открытие счета юридическими лицами
Кроме личных документов с фотографией, представители юридического лица должны также предъявить документы, подтверждаю­щие, что они представляют юридическое лицо на законных основаниях (напр., выписку из Центра регистров, устав предприятия или организации, учредительные документы), Это требование действует и в случае представления интересов другого юридического лица. В предъявленных документах должны быть указаны сферы деятельности юридического лица, структура управ­ления.


Настоящий получатель выгоды - БЕНЕФИЦИАР
Банк обязан установить настоящего выго­доприобретателя. Настоящим выгодоприобре­тателем является физическое лицо, контро­лирующее органы управления юридического лица, либо лицо, в интересах или в пользу которого проводится банковская операция.


Физические лица, участвующие в поли­тике
Банк должен брать под особое наблюдение иностранных граждан, которым были доверены
или доверены в настоящее время важные общественные должности (члены парламента,
дипломаты, военные высокого ранга и т. д.), близких членов семьи этих граждан (супругов,
родителей, братьев, сестер и т. д.) или близких помощников


В случае отказа предоставить информацию или в случае предоставления неверной информации
Если клиент отказывается предоставить требуемую информацию о происхождении средств или другого имущества (либо другие дополнительные данные), банку запрещается совершать денежную операцию, и он может расторгнуть сделки или деловые отношения с клиентом.

Если банк не придерживается правовых ак­тов, регламентирующих превенцию отмыва­ния денег или финансирования террористов, то вышеупомянутая Служба расследований финансовых преступлений может прибегнуть к санкциям, а иностранные государства могут рекомендовать своим учреждениям кредитова­ния прервать отношения с этим банком.

Контроль за банками
Служба расследований финансовых преступ­лений любой страны, стремясь пресечь отмывание денег и финансирование террористов, контролирует отношения банков и их клиентов.

Законодательство о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Законодательство о превенции отмыва­ния денег и финансирования террористов в большинстве стран определяет, когда и какие превентивные меры должны предпринимать банки и другие субъекты, чтобы пресечь отмывание денег и финансирование террористов. Закон обязыва­ет банк в определенных случаях устанавливать личность клиента.

Отвечая на вопросы банка, вы помогаете преградить путь преступлениям, в особенности отмыванию денег. Будьте терпеливы к служащим банка в тех случаях, когда вас попросят предъявить удостоверение личности или ответить на дополнительные вопросы.

 

Tournament
об этом, я думаю, мы и узнаем в курсе

там был еще вариант с выдачей беспроцентного и бессрочного кредита самому себе...

 

-1 c 6 места

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6.
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND
38. vsvanoff
39. Imhotep
40. makeflow

 

Show Spoiler Hide Spoiler

1. unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6.
7. x997
8.
9. barbe_verte
10. NewYorker
11. dratov
12. dominic (предупредить)
13. mustang
14. brokenmind
15. alex9890
16. Tournament
17. tialexger
18 bubel
19.
20. Metaphysics
21. pupkind77
22. proskurin
23. biybars (предупредить)
24. Randrus
25. kameraman2k
26. erras
27. StDutch
28. KulikovEY
29. andrus1
30. karhuwm
31. axelerator
32. fprof
33. Jhony
34. takky
35. kot
36. ferrari
37. SND
38. vsvanoff
39. Imhotep
40. makeflow
41. Amehome (предупредить)

 

Организую
Нормальный список

Show Spoiler Hide Spoiler

1.unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. x997
7. barbe_verte
8. NewYorker
9. dratov
10. dominic (предупредить)
11. mustang
12. brokenmind
13. alex9890
14. Tournament
15. tialexger
16. bubel
17. Metaphysics
18. pupkind77
19. proskurin
20. biybars (предупредить)
21. Randrus
22. kameraman2k
23. erras
24. StDutch
25. KulikovEY
26. andrus1
27. karhuwm
28. axelerator
29. fprof
30. Jhony
31. takky
32. kot
33. ferrari
34. SND
35. vsvanoff
36. Imhotep
37. makeflow
38. Amehome (предупредить)

Добавлено спустя 23 часа 22 минуты 58 секунд:
Up

 

Использование оффшорных компаний в сфере информационных техн

Show Spoiler Hide Spoiler

1.unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. x997
7. barbe_verte
8. NewYorker
9. dratov
10. dominic (предупредить)
11. mustang
12. brokenmind
13. alex9890
14. Tournament
15. tialexger
16. bubel
17. Metaphysics
18. pupkind77
19. proskurin
20. biybars (предупредить)
21. Randrus
22. kameraman2k
23. erras
24. StDutch
25. KulikovEY
26. andrus1
27. karhuwm
28. axelerator
29. fprof
30. Jhony
31. takky
32. kot
33. ferrari
34. SND
35. vsvanoff
36. Imhotep
37. makeflow
38. Amehome (предупредить)
39. Alex (Перед окончанием складчины просьба написать в ЛС!)

 

Использование оффшорных компаний в сфере информационных техн

Show Spoiler Hide Spoiler

1.unrealran (предупредить)
2.ruben
3. Дайвер
4. quantix
5. stupid blonde
6. x997
7. barbe_verte
8. NewYorker
9. dratov
10. dominic (предупредить)
11. mustang
12. brokenmind
13. alex9890
14. Tournament
15. tialexger
16. bubel
17. Metaphysics
18. pupkind77
19. proskurin
20. biybars (предупредить)
21. Randrus
22. kameraman2k
23. erras
24. StDutch
25. KulikovEY
26. andrus1
27. karhuwm
28. axelerator
29. fprof
30. Jhony
31. takky
32. kot
33. ferrari
34. SND
35. vsvanoff
36. Imhotep
37. makeflow
38. Amehome (предупредить)
39. Alex (Перед окончанием складчины просьба написать в ЛС!)
40. Liudmila111