Думаю интерсно
вест текст
Show Spoiler
Hide Spoiler
Как снять наличные со своего зарубежного счета?
Перед тем, как это сделать, особенно елси речь идет о крупной сумме, подумайте, нет ли возможность осуществить платеж другим способом - так как операции с наличными всегда являеюся предметом мониторинга во всех банках.
Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Как выбрать банк / Как снять наличные со счета
Если же Вам нужна небольшая сумма небольшая (до 100 тыс. евро) то способы следующие:
Первый способ: используете банкомат, обычно комиссия при снятии денег с Вашей корпоративной дебетной карты VISA/Maestro составит от 1.5% - до 3% в большинстве стран мира. Карты могут быть как именными, так и безымянными - т.е. на карте будет только ее номер без указания названия владельца и названия компании
Второй способ: лично посетить отделение банка - и снять нужное количество денег через кассу банка. .
Третий способ: внести деньги в уставный фонд предприятия в той стране, где вам нужны наличные, а далее уже снять деньги в кассе банка той страны, где Вы работате, под нужные Вам цели. Учитывая, что Вы расходуете средтва уставного фонда, вопросов у банка и налоговой, как правило, не возникает.
Четвертый способ: Выдайте сами себе безпроцентный кредит лет так на 10-20.
Пятый способ: при крупных суммых от 500 тыс. - спросите совета у своего консультанта по финансовым вопросам. Для каждой ситуации могут быть свои способы решения. Не спешите задавать некорректные вопросы в банке.
С тарифами банков Вы можете ознакомиться на их официальных сайтах..
Прибалтийские банки Банки Дании Офшорные банки Швейцарские банки
Снорас Банк Nordea Bank Лоял Банк АКБ Прайватбанк Цюрих
Укио банк Danske Bank Барклайс банк (Сейшелы) СИМ Банк Женева
Айзкрауклес Банк Jyske Bank Барклайс банк (о.Мен) HSBC Private Bank Suisse
Риетуму Банк Барклайс банк (Сингапур) Credit Suisse Bank
Норвик Банк ДБС Банк Zuger Kantonalbank
Рекомендуем также ознакомиться с требованиями банков по предоставлению информации о бизнесе
Рекомендуем также ознакомиться с требованиями банков по предоставлению информации о бизнесе
в нашем обзоре Почему банки спрашивают об этом...?
http://www.taxc.com.ua/howtocash.html
Show Spoiler
Hide Spoiler
Почему банки спрашивают об этом?
Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Как выбрать банк / Обзоры / Почему банки спрашивают о..
Служащие банка обязаны спрашивать
Банк обязан руководствоваться принципом «узнай своего клиента». Это значит, что служащие банка должны понять действия клиентов. Если клиент желает совершить необычную денежную операцию или банку не ясна цель операции, служащий банка обязан задать клиенту вопросы, связанные с целью денежной операции или происхождением средств. В особых случаях банк может попросить предоставить договоры, счета или другие документы, подтверждающие разъяснения клиента.
Общение и информация
Банк хранит всю информацию, предоставленную клиентом, связанную с их деловыми взаимоотношениями. Об изменении любых данных клиент обязан сообщить банку. Весь период деловых взаимоотношений с клиентом банк обязан проверять, являются ли предоставленные данные и документы достоверными и точными, наблюдать за деловыми отношениями клиента.
Требования к выполнению операций
Перед тем как выполнить денежную операцию, банк обязан установить личность клиента и проверить, соответствуют ли сделки:
сфере деятельности клиента,
обычному сотрудничеству с банком.
Если операция не соответствует данным критериям, банк обязан проверить происхождение средств, использованных в операции
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег - это действия, с точки зрения банка, цель которых узаконить деньги или другое имущество, полученные преступным путем, или же скрыть их происхождение. Эти действия чаще всего совершают торговцы наркотиками, грабители, террористы, взломщики, расхитители налогов, контрабандисты, взяточники и с ними связанные лица.
Юридические требования при открытии счетов
Открытие счета физическими лицами
При открытии счета и проведении любых денежных операций банк попросит вас предъявить личный документ с фотографией (напр., паспорт, карточку удостоверения личности, водительские права с вашей подписью).
Открытие счета юридическими лицами
Кроме личных документов с фотографией, представители юридического лица должны также предъявить документы, подтверждающие, что они представляют юридическое лицо на законных основаниях (напр., выписку из Центра регистров, устав предприятия или организации, учредительные документы), Это требование действует и в случае представления интересов другого юридического лица. В предъявленных документах должны быть указаны сферы деятельности юридического лица, структура управления.
Настоящий получатель выгоды - БЕНЕФИЦИАР
Банк обязан установить настоящего выгодоприобретателя. Настоящим выгодоприобретателем является физическое лицо, контролирующее органы управления юридического лица, либо лицо, в интересах или в пользу которого проводится банковская операция.
Физические лица, участвующие в политике
Банк должен брать под особое наблюдение иностранных граждан, которым были доверены
или доверены в настоящее время важные общественные должности (члены парламента,
дипломаты, военные высокого ранга и т. д.), близких членов семьи этих граждан (супругов,
родителей, братьев, сестер и т. д.) или близких помощников
В случае отказа предоставить информацию или в случае предоставления неверной информации
Если клиент отказывается предоставить требуемую информацию о происхождении средств или другого имущества (либо другие дополнительные данные), банку запрещается совершать денежную операцию, и он может расторгнуть сделки или деловые отношения с клиентом.
Если банк не придерживается правовых актов, регламентирующих превенцию отмывания денег или финансирования террористов, то вышеупомянутая Служба расследований финансовых преступлений может прибегнуть к санкциям, а иностранные государства могут рекомендовать своим учреждениям кредитования прервать отношения с этим банком.
Контроль за банками
Служба расследований финансовых преступлений любой страны, стремясь пресечь отмывание денег и финансирование террористов, контролирует отношения банков и их клиентов.
Законодательство о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Законодательство о превенции отмывания денег и финансирования террористов в большинстве стран определяет, когда и какие превентивные меры должны предпринимать банки и другие субъекты, чтобы пресечь отмывание денег и финансирование террористов. Закон обязывает банк в определенных случаях устанавливать личность клиента.
Отвечая на вопросы банка, вы помогаете преградить путь преступлениям, в особенности отмыванию денег. Будьте терпеливы к служащим банка в тех случаях, когда вас попросят предъявить удостоверение личности или ответить на дополнительные вопросы.
